公安机关近年排查出600余问题网贷平台拳

e租宝 泛亚 上海申彤大大 这些近日备受关注的非法集资案件,打着互联金融、现货交易等幌子,吸收巨额存款,让无数老百姓血本无归、欲哭无泪。

《法制》今天从公安部了解到,当前非法集资犯罪发案数高位运行,年立案数由过去的两三千起大幅爬升至上万起,大案增幅明显,互联金融成为非法集资高风险领域,新型犯罪手法不断涌现。

案件爬升波及地域广

当前,非法集资案件高发,情势比较严峻。据公安部介绍,今年一季度,此类案件立案数达2 00余起,涉案金额超亿元案件明显增多。

这些非法集资案件波及地域广泛,遍及全国,高发地区扩散。2015年,多数省分案件数同比出现增长。

据公安部经济犯罪侦察局涉众型经济犯罪侦察处处长刘路军介绍,东部地区非法集资案件绝对数量大,特别是江浙等省属于传统高发案地区。中西部地区案件增幅大,有的省份增幅达50%以上,有些省份增幅达两倍至4倍。

刘路军解释说,非法集资案件的产生与经济活跃程度和犯法流动性有关。东部地区发案,会对中西部地区产生连带蔓延效应。有一些犯法手法在东部已过时,犯罪分子就会到相对不发达地区故伎重演。再加上一些地区制度设计等相对不完善,容易被犯罪分子钻空子。

刘路军说,非法集资的参与人群基本已经全覆盖。最容易受到侵害的群体是中老年人,他们辨识能力相对较差,风险承受能力弱。特别是40后、50后,很容易被街头小广告、推销、发放纪念品等非法集资手法所蒙蔽。另外,在络非法集资案件中,受骗年轻人也很多,因为他们对新事物的需求和好奇心更强烈。

非法集资犯罪呈现新旧领域风险叠加的特点,互联金融成为高危领域。刘路军说,一方面,种养殖、房地产、商品流通、生产经营等传统领域案件依然多发；另一方面,打着互联金融、农民专业合作社、投资中介、股权投资、旅游、养老、民办院校、境外上市等旗号的新型案件不断增多。

假借互联金融、电子商务、微商、外汇理财、虚拟货币等名义的案件与日俱增。络借贷成为案件多发的高危领域,犯罪活动络化特征明显。利用互联实行的犯罪案件,涉及地域广、人员多、危害大。近年来,公安机关共排查出600多家问题络借贷平台,立案500多起。

其他新特点也不断出现,比如非法集资与传销手段交织,上宣传与下推行相呼应,主犯、站注册地、服务器所在地、涉案资金等 多头在外 的涉外案件情况突出。

络传销呈蔓延趋势

除了非法集资,传销犯罪也是警方打击涉众型经济犯罪的重中之重。

从公安部了解到,近年来,络传销呈蔓延态势,危害严重。不法分子利用互联操作便捷、传播迅速、波及范围广等特点,依托络,大肆发展人员加入,短期内疯狂敛财。比如,江苏 暗黑币 传销案涉及资金14亿余元,参与人员 万余人。

据刘路军介绍,传销犯法操作简便,可复制性强。 中国异业联盟 云数贸 等络传销活动屡打不绝,遭查处后更换址继续运作。 明明商 传销活动遭多地取消后,由线下转移至上,继续诱骗人员加入。

名目繁多是传销犯罪的另一大特点。旅游、电商、微商、络、络刷单、络游戏等名目层出不穷,但均以多层级发展人员为主要特征、以给付高额回报为诱饵。