南京新百关于董事长董事辞职公告夺冠

南京新百关于董事长、董事辞职公告

南京新街口百货商店股份有限公司关于董事长、董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带。

公司董事会日前收到公司董事长王恒先生和董事李桂菊女士的书面辞呈，由于王恒先生已将持有公司17％的股份转让给三胞集团有限公司，并已办理完毕过户手续，三胞集团有限公司现已成为公司第一大股东。据此，王恒先生向公司董事会提出辞去所担任的公司董事、董事长、法定代表人和董事会专门委员会等职务；李吴绮莉去年偕“小龙女”卓林回流返港桂菊女士向公司提出辞去所担任的公司董事和董事会专门委员会等职务。根据《公司章程》相关条款，王恒先生、李桂菊女士辞职未导致董事会成员低于法定人数，王恒先生、李桂菊女士的辞呈自送达董事会时生效。王恒先生、李桂菊女士辞职后，不再担任公司的任何职务。公司将按照相关规定尽快完成新任董事和董事长的选举工作。

在此，公司董事会谨向王恒先生、李桂菊女士在职期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

南京新街口百货商店股份有限公司

董 事 会

2011年6月16日

南京新街口百货商店股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带。

南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称 公司 ）第六届董事会第七次会议（以下简称 会议 ）于 2011 年 6月 16日以天津队有2名男队员、1名女队员入选。训练营期间将进行3至4次队内赛通讯表决的方式召开，会议通知于2011年6月14日以传真或送达方式向全体董事发出，出席本次会议的董事应到7人，实到7人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。

会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于增补杨怀珍女士、仪垂林先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》

由于王恒先生已将持有公司17％的股份转让给三胞集团有限公司，并已办理完毕过户手续。公司董事会日前收到王恒先生和李桂菊女士的书面辞呈，王恒先生和李桂菊女士辞职后，不再担任公司的任何职务。经公司大股东三胞集团有限公司推荐，拟增补杨怀珍女士、仪垂林先生为公司第六届董事会董事候选人。增补的董事候选人将提交至公司2011年第一次（临时）股东大会审议通过。

杨怀珍女士、仪垂林先生简历详见附件

表决结果：赞成7票 反对0票 弃权0票

二、审议通过了《关于召开2011年第一次（临时）股东大会的议案》

详见公司2011年第一次（临时）股东大会通知

表决结果：赞成7票 反对0票 弃权0票

南京新街口百货商店股份有限公司

董 事 会

2011年6月16日

附件：

1、杨怀珍女士简历

杨怀珍，女，1963年出生，大学学历，历任南京制药厂有限公司财务处处长、副总会计师、三胞集团有限公司副总裁、江苏宏图高科技股份有限公司监事会主席、董事、副总裁兼财务总监。现任三胞集团有限公司副总裁，副董事长。江苏宏图高科技股份有限公司董事、副董事长。持本公司股票0股。

2、仪垂林先生简历

仪垂林，男，1974年出生，博士学位，拥有律师资格。曾在江苏联合信托投资公司从事证券投资、南京财经大学任教。历任江苏宏图高科技股份有限公司副总裁、总法律顾问，现任三胞集团有限公司副总裁、江苏宏图高科技股份有限公司董事、紫金信托有限公司董事。持本公司股票0股。