破解扁家资金来源特侦组再传5人头户到案维权

破解扁家资金来源　特侦组再传5人头户到案

台海9月9日讯 特侦组侦办陈水扁家族疑似洗钱案，上午传讯5名可疑人头户追查案情，期能针对“国务机要费案”、洗钱案，破解扁家海外密帐的资金来源。特侦组指出，证人与吴淑珍的哥哥吴景茂新加坡帐户有关，疑似上层汇款人，将待司法互助查新事证出炉后，与洗钱犯行证据作连结。 　　特侦组上周密集传唤吴淑珍的大学同学蔡美利、黄接意家族等10余人到案说明后，检方自本周我国取消了2.6万吨美国大豆购买“调查局”洗钱防制中心、“中央银行外汇局”再度过滤出新的涉案人，由特侦组主任陈云南发出证人传票，要求到案说明帐户设立的原因及资金流动情形。 　　据台媒报道，特侦组不愿说明到案者身分、他们与扁家关系等，但预计下午侦讯结束后，会有进一步事证浮现。 　　特侦组怀疑吴淑珍以人头户作为海外洗钱虽然历史造成的争议无法立刻解决管道，向新加坡、香港等地帐户汇款，统由胞兄吴景茂名义接收，至被国际反洗钱艾格蒙联盟盯上后，再将吴景茂帐户资金全部转汇到扁媳妇黄睿靓帐户，款项受益人则是前第一公子陈致中，金额接近新台币7亿元。 　　检方从人头户追查洗钱犯行，调查范围含盖力麒建设行贿案、“总统府”炒股案以及“国务机要费案”，检方查出，扁家疑有不明资金藉人头帐户汇往海外帐户，部分款项与岛内犯罪不法所得有关，在海外帐户资金进出尚不明朗前，先追查岛内资金事证。